Tag: Blanqueo de capitales
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MADRID. La operación iniciada este miércoles contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por la Unidad Central Operativa ...
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MADRID. Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre de origen dominicano como presunto autor ...
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CIEMPOZUELOS. El empresario Francisco Javier Marazuela, considerado por el fiscal uno de los testaferros del exalcalde Pedro Antonio Torrejón, ha ...
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CIEMPOZUELOS. Uno de los dos exalcaldes de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón, acusado de delitos de corrupción urbanística y blanqueo de capitales, ...
